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Voici du nouveau sur Finanzasforex. Le texte suivant provient de:
| Présentation Ce prestataire prétend être une société d'investissement qui se propose de placer votre argent sur le marché des devises (forex), et garantie des rendements d'au moins 10% par mois, et pouvant aller jusqu'à 150% par mois. Il s'agit d'une escroquerie particulièrement efficace, qui a déjà amassé des millions d'euros. Elle reprend un certain nombre des codes des établissements fiables, comme la certification de documents par un notaire, afin de paraître elle-même plus sérieuse. En réalité, il s'agit d'une vaste arnaque qui mélange hyip, système pyramidal, et ponzi. |
| Agissements frauduleux Le nom de la société (Evolution Market Group Inc) est étonnement proche de celui d'une entreprise US reconnue, qui réalise des opérations de trading dans le carbone (Evolution Market Inc / www.evomarkets.com). C'est une technique très répandue dans les scams de tous horizons. Sous ses airs de société d’investissement, il s’agit en réalité d’un "MLM", qui est définie légalement par l'expression "commercialisation à paliers multiples". Il s’agit d’une sorte de système pyramidal illégal. Ce type d’arnaque tombe sous le coup des articles L.122-6 et L.122-7 du code de la consommation, et le fait d’y participer est punie d’un an d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. De plus, la justice peut demander le remboursement intégral de toutes les sommes perçues. Ceci est confirmé par leur “plan marketing confidentiel”, qui est normalement réservé à leurs promoteurs, mais que nous avons réussi à nous procurer. Vous pouvez en trouver une copie ici. Le directeur de cette société Panaméenne est un espagnol qui s'appelle GERMAN CARDONA SOLER, et qui est principalement connu pour ses agissements dans diverses escroqueries à base de systèmes pyramidaux. German Cardona, ainsi qu'un de ses plus gros promoteur espagnol (Santiago Fuentes Jover), ont reçu un avertissement de la part de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (équivalent espagnol de l'AMF) pour exercice illégal d'activité soumises à autorisations (activités d'investissements, commercialisation de services d'investissements, et recrutement de clientèle pour des activités d'investissements). Ces activités sont régulées en Espagne, comme dans la plupart des pays développés, et on été exercés par ces personnes en toute illégalité. Cet avertissement signifie que ces 2 personnes risquent la prison s’ils continuent d’exercer illégalement ces activités. http://www.cbfa.be/fr/press/pdf/2008-04-03_finanzasforex.pdf D’autre part, de nombreux avertissement à destination des investisseurs ont été émis, dans de nombreux pays. - Pays-Bas: http://consument.afm.nl/con... - France: http://www.amf-france.org/docu... - Suède: http://www.fi.se/Temp... - Islande: http://www.fme.is/?Page... - Italie: http://www.consob.it/main... L'argent des clients est déposé chez une société US pour le moins opaque, du nom de CROWNE GOLD, avant d'être transféré sur un compte légitime chez un broker (anciennement Dukascopy, actuellement inconnu). La société au Panama ne détient jamais les fonds sur ses propres comptes bancaires afin de passer sous les radars, vu qu’ils exercent sans licence. Encore une technique très éprouvée chez les escrocs, en particulier dans tout ce qui concerne les programmes immobiliers bidons. Afin de gagner en crédibilité, les dirigeants ont essayé de transférer leur société en Suisse, en créant la société Tradex World SA, mais le gouvernement fédéral de Genève les a expulsé pour suspicions de blanchiment d’argent et d'escroquerie, en demandant à leur banque de renvoyer tous les virements reçus aux expéditeurs. Cette société a d’ailleurs été blacklisté par Swissmoney: http://www.swissmoney.net/brief5.htm |
| Informations Site: www.finanzasforex.com Adresse site: Apartado Postal 0823-04450, El Dorado, Panama Propriétaire du site: Evolution Market Group Inc Autres sites: www.tradexsuisse.com / www.santifuentes.com Attention ! De nombreux autres sites Internet font la promotion de Finanzas Forex ! Société 1: Evolution Market Group Inc Pays: Panama Numéro d'enregistrement: 558703 (Ficha) / 1096924 (Documento) Adresse: Calle 50, Global Bank Tower, Piso 16, Oficina 1607, Panama Agent Agréé: Cambra La Duke & Co. (www.cambraladuke.com) Société 2: Tradex World SA Pays: Suisse Numéro d'enregistrement: CH-660-1257006-4 Adresse: 56 rue de Lausanne, 1202 Genève, Suisse Agent Agréé: EBS Management Company S.A. (www.ebs-swiss.com) Personne 1: German Cardona Soler Adresse personnelle 1: 17-24 Calle Aben Abbar, 46021 Valencia, España Personne 2: Santiago Fuentes Jover Adresse personnelle 2: 108 Calle Marques de Caldes de Montbui, 17003 Gerona, España |
| Mise à jour Finanzas Forex et ses promoteurs condamnés au Canada: http://www.bdrvm.com/docu... http://www.lautorite.qc.ca/pdf/com15aout200... |